Name Screening Specialist

Bergabunglah dengan Bank of China di Bali, sebuah institusi keuangan global terkemuka, dan percepat karir Anda dalam lingkungan yang dinamis dan kolaboratif. Sebagai Name Screening Specialist, Anda akan memainkan peran krusial dalam memastikan kepatuhan dengan regulasi perbankan internasional.

Di sini, Anda akan bekerja dengan tim yang terdiri dari profesional dari berbagai latar belakang, menggunakan alat seperti OFAC Watchlist, PEP (Politically Exposed Person) databases, dan sistem internal kami untuk memeriksa dan memverifikasi nama-nama yang masuk. Setiap hari, Anda akan menghadapi tantangan unik yang memerlukan pemikiran kritis dan kemampuan adaptasi.

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

• Memeriksa dan memverifikasi nama-nama yang masuk terhadap daftar hitam OFAC dan PEP.
• Menggunakan sistem internal kami untuk mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan.
• Bekerja sama dengan tim kompliance untuk memastikan kepatuhan dengan regulasi perbankan internasional.
• Menyediakan dukungan teknis kepada tim lain dalam proses screening nama.
• Mengikuti perkembangan regulasi dan tren industri untuk memastikan keamanan dan kepatuhan.
• Mengelola dan memperbarui database nama-nama yang masuk secara berkala.
• Menghasilkan laporan dan analisis untuk mendukung keputusan kompliance.
• Mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang relevan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.

🎓 Kualifikasi & Syarat

• Gelar sarjana dalam bidang hukum, keuangan, atau bidang terkait.
• Pengalaman minimal 3 tahun sebagai Name Screening Specialist atau peran terkait di bank atau lembaga keuangan.
• Pengetahuan mendalam tentang regulasi perbankan internasional, termasuk OFAC dan PEP.
• Kemampuan untuk bekerja dengan berbagai sistem screening nama, seperti OFAC Watchlist dan PEP databases.
• Kemampuan untuk bekerja dalam tim dan berkomunikasi secara efektif.
• Kemampuan untuk bekerja dengan tekanan dan memenuhi batas waktu.
• Kemampuan untuk memahami dan menerapkan standar kompliance yang ketat.
• Sertifikasi dalam bidang kompliance atau keamanan informasi akan menjadi nilai tambah.

🛠️ Keahlian

Lowongan Terkait